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揭千亿地下钱庄案:伪造外贸交易骗政府数亿奖
作者:德国赌场    发布时间:2021-02-23 02:05    点击次数:次   

  循着一个养貂农民的银行账户,黑龙江省七台河市警方揭开一张巨大的地下钱庄关系网。

  与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄,数十家企业和报关行参与其中,骗取出口退税、虚开增值税发票,乃至骗取政府出口创汇奖励金。

  涉案金额巨大:警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元,扣押涉案资金1.86亿元,涉案流转资金达数千亿元。其中,詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易,骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。

  近日,七台河警方向澎湃新闻()披露了这一由公安部挂牌督办的特大地下钱庄系列案:打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人,移送审查起诉65人。

  公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说,从七台河警方侦破的系列案件来看,地下钱庄并不仅是公众看到的为了留学、移民等转移资金。它越来越和骗税、虚开增值税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起,成为上游犯罪的帮凶。

  梳理两千余张银行卡,发现一条涉案线日,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署,从当天起至年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

  在梁某华被七台河警方逮捕当天,与他有多笔美金周转的丁某玲在福建晋江被七台河警方刑拘。

  张晓昕说,老百姓要用上地下钱庄的比例很小,通过地下钱庄转移的,多是不能拿到台面上的资金,以往破获的案件显示,走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中,赃款往往是通过地下钱庄转移境外。

  丁某玲在买卖外汇,她的资金从何而来?她供称,除了来自梁某华地下钱庄外,还有吴某、王某地下钱庄,以及俄罗斯的朋友。“我除了帮地下钱庄买卖外汇,赚取20至50元人民币不等的利润,我自己也向有需求的人卖外汇,从中赚取手续费。”

  除了非法买卖外汇,丁某玲涉嫌还通过其掌握的地下钱庄,提供虚假的外汇资金流,骗取政府出口退税。

  张晓昕以国内一家生产手机的A公司为例,介绍了正常的出口退税流程:首先A公司生产手机,需要购买各种原材料,原材料提供者会出具增值税专用发票;手机出口经过海关,会有报关单;出口到境外B公司,B会将钱款通过银行结汇打到A的对公账户上,产生结汇单;完成上述流程,A公司可拿着报关单、增值税票单、结汇单等到税务部门办理出口退税。

  “货代公司为了获得更大利益,想将那些不能退税的货物进行出口退税,就将这些货物数据卖给我,并为我提供货物流票据,我再到其他企业虚开出相同物品的增值税发票,之后我再通过控制的地下钱庄,从香港向伍路兴公司转入美元,以显示有出口结汇,完成资金流,从而骗取出口退税。”丁某玲不加思考地供述了这个流程。

  参与破案这几年,张晓昕摸透了地下钱庄的特点:它们有大庄和小庄之分,各钱庄既相互独立,又互相勾连,有时为了资金周转,庄与庄之间也互相拆借。

  公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说,从七台河警方破获的系列地下钱庄案来看,在骗取出口退税、诈骗政府奖励而获取暴利面前,地下钱庄已不满足于纯粹通过资金周转来谋取非法利益,它们往往是在从事地下钱庄活动的同时,一并从事这些违法犯罪活动,有时和其他团伙勾结,有时自身单干,犯罪的复合化越来越明显。


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